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涉嫌非法吸储,多家P2P遭警方立案!中金在线实控人被采取强制措施,

涉嫌非法存放,很多P2P被警方立案!CICC在线实际控制人被采取强制措施,1亿多股被冻结。_牛大证券牛大兄弟官方颤音账号


P2P网贷清理已经进入最后阶段,最近有几个网贷平台被警方立案调查。

11月16日,深交所关伟& ldquo深圳经济调查;在案件涉及的P2P网贷平台上发布了多条通知& ldquo宜居。com & rdquo& ldquo车库金衣& rdquo& ldquo许多珍宝& rdquo和其他P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款已被深圳警方立案调查。与此同时,上述平台的许多负责人也被警方刑事拘留。

11月11日,福州公安在官方微博上发布预警,& ldquo168金衣服& rdquo网贷平台涉嫌非法吸收公众存款,已被警方依法立案调查。据了解& ldquo168金衣服& rdquo是& other金钟在线;其P2P网贷平台实际控制人沈文策因自身不诚实被法院列为执行人。

网贷还款继续。前几天上线9年的网贷平台& ldquo你和我借& rdquo公告显示,公司P2P贷款余额已结清,相关本金和收益已支付。11月6日,银监会首席律师刘福寿在国务院政策例行吹风会上表示,中国实际运营的P2P网贷机构数量已从峰值时的5000家左右降至目前的3家。

& ldquo;金钟在线;其P2P已备案

【/h/】近日,福州公安发出警示通知,& ldquo168金衣服& rdquo网贷平台涉嫌非法吸收公众存款,已被警方依法立案调查。警方对此提出上诉。168金衣服& rdquo网贷平台的集资参与者可以携带相关证明报案。

另外,警察催促& ldquo168金衣服& rdquo网贷平台借款人主动尽早还贷。逾期还款将被列入失信名单的,借款人拒不还款、恶意逃废债务或者催收后不还款,构成犯罪的,由公安机关依法追究法律责任。

& ldquo;168金衣服& rdquo官网介绍,该平台成立于2013年,是一个金融门户& ldquo金钟在线;其金融服务平台是福建省互联网金融协会副会长单位。天空调查显示,该平台隶属于泉州金钟在线金融服务有限公司,注册资金3000万元,法定代表人为沈健。& ldquo金钟在线;持股比例97%。

11月16日,& ldquo深圳经济调查;公告称,深圳警方近日刑事拘留了几名网贷平台负责人。这些网贷平台涉嫌非法吸收公众存款,已被警方立案。

where,for & ldquo许多珍宝& rdquo平台公司实际控制人叶、张涉嫌非法吸收公众存款,业务员谢涉嫌职务侵占罪,三人被刑事拘留。是& other宜居。com & rdquo逮捕犯罪嫌疑人邹、林、张、万,追缴实际控制人。是& other车库金衣& rdquo董某某、杨等四名犯罪嫌疑人依法被采取刑事强制措施。

深圳警方也在通知中表示,将收集其他涉案人员的刑事证据,继续打击。对非法吸收公众存款的人员给予警告,并要求相关人员将非法所得退回指定账户。同时督促案件相关借款人依法履行还款义务,将贷款本息及时返还至指定账户。

非法出借和发布虚假广告

& ldquo;168金衣服& rdquo根据官网数据,平台累计贷款总额45.3亿元,截至2019年8月贷款余额4.08亿元。根据网站贷款记录,该平台自去年10月起停止发布新的贷款目标。

【/h/】2020年4月13日,福建省互联网金融协会发布& ldquo168金衣服& rdquo截止日期后未能偿还贷款的人员名单。名单涉及的借款人逾期金额从几千元到几百万元不等,单个借款人最高逾期金额为860万元。

【/h/】在这份名单中,券商中国记者注意到,从2018年初开始,到2019年9月底,平台上出现了大量逾期贷款记录。据记者统计,该榜单累计逾期金额已达1.58亿元。

【/h/】实际上,为规范同业拆借中介机构的业务活动,原银监会会同工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办于2016年制定了《同业拆借信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称& ldquo措施& rdquo),明确规定了网贷平台对个人贷款额度的限制。

【/h/】《办法》第十七条规定,同业拆借中同一自然人在同一信息中介平台的贷款余额上限不得超过人民币20万元;同业拆借中同一法人或其他组织在同一信息中介平台的贷款余额上限不得超过100万元人民币。

【/h/】根据福建省互联网金融协会公布的逾期名单,名单中有81人在平台上借款超过20万元,甚至有超过100万元的借款人在平台上借款。也就是说,& ldquo168金衣服& rdquo平台单一自然人贷款金额明显违反上述办法。

除了违反点对点借贷方式的借贷,2019年5月,& ldquo168金衣服& rdquo因虚假违法广告也被国家市场监督管理局列为典型违法案件。行政处罚决定显示,2018年9月4日,福建省泉州市工商局从上级机关手中接过线索,依法向泉州金钟在线金融服务有限公司(即& ldquo168金衣服& rdquo)涉嫌发布非法广告。

【/h/】经调查,平台已处于& ldquo金钟在线;该网站的持续发布包括& ldquo预期年化收益率x % & rdquo& ldquo每投资1万元收入为X元& rdquo和其他内容的广告,以促进其业务匹配贷款项目。2019年1月,工商局做了& ldquo168金衣服& rdquo作出行政处罚,责令停止发布违法广告,并处30万元罚款。

【/h/】实际控制人列为执行人,冻结1.63亿股

& ldquo;168金衣服& rdquo根据官网执行栏,平台主席是沈文策,也是& ldquo金钟在线;董事长、三物互联董事、泉州银行海信分行原行长、总行市场部总经理、天信投资董事长。

公共信息显示,近年来& ldquo金钟在线;和沈文策卷入了很多法律纠纷。中国高管信息公开网显示& ldquo168金衣服& rdquo实际控制人沈文策有20条待执行信息,其中4条是被执行人的记录,在相关高消费限制指令中,有15条记录涉及& ldquo金钟在线;及其关联公司,原因包括知识产权纠纷、未按实施条例履行支付义务等。

【/h/】同时,沈文策的部分持股被法院冻结。天空调查显示,沈文策目前是23家公司的法定代表人,也是16家公司的股东。根据股权冻结一栏的信息,目前沈文策在6家公司共计1.63亿元的股份已被福州市中级人民法院和福州市仓山区人民法院冻结。

其实沈文策本人已经被公安机关带走& ldquo取保候审。强制措施。今年7月,福建省地方金融监管局官网公布的咨询函显示,监管局回复& ldquo168金衣服& rdquo咨询时,平台债权人说,& ldquo目前,公司实际控制人已被公安机关依法带走& lsquo保释候审。强制措施,未经公安机关同意,不得离开福州。& rdquo


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